Rat, Вы правы, но еще добавляется ст. 171 УК РФ.
Документы от него не требуются, т.к. он выступает в качестве физ. лица и достаточно лишь доказательства факта передачи денег - расписка за наличные, либо выписка со счета за безналичные
ну и все остальное, как Вы верно расписали в своем сообщении.
во Вк его ник Влад Семенов, как мне товарищ подсказал.